Nädala ärinurk: Tai Lopez sai süüdistuse Ponzi-skeemi arendamises

Sotsiaalmeediastaar ja rahaguru Tai Lopez on taas avalikkuse luubi all. Seekord ei puuduta süüdistus mitte tema kuulsaid videosid, vaid väidetavat $112 miljoni suurust Ponzi skeemi, mille eest seisab ta nüüd silmitsi USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) hagiga.

Kiired autod, luksuslikud majad ja lubadused “paremast elust” on olnud Tai Lopezi brändi alustalad.

Kuid nüüd on SEC esitanud süüdistuse temale ja tema äripartnerile Alex Mehrile seoses Retail Ecommerce Ventures (REV) kaudu ulatusliku investeerimispettuse korraldamisega. Mehed on tuntud selle poolest, et nad ostsid pankrotistunud jaemüügikette, nagu RadioShack, Pier 1 Imports ja Modell’s Sporting Goods, eesmärgiga need veebipõhiste brändidena uuesti käivitada.

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas 22. septembril Florida föderaalkohtus kaebuse Mehi ja Lopezi vastu, süüdistades Retail Ecommerce Venturesi kaasasutajaid selles, et nad petsid aastatel 2020–2022 investoritelt välja umbes 112 miljonit dollarit, kirjutas CBS News.

Milles REV tegevus seisnes?

“REV-i põhitegevus oli raskustes olevate, kuid tuntud kaubamärkide väljaselgitamine, investoritelt rahaliste vahendite kogumine brändi varade ostmiseks ja nende muutmine edukateks ainult veebipõhisteks ettevõteteks,” seisab PEOPLE’i andmetel saadud föderaalses kaebuses.

Ettevõtte ostude hulka kuulusid muu hulgas ka Modell’s Sporting Goods, Dress Barn ja Linens ’n Things. Kaebuse kohaselt esitasid Mehr ja Lopez investorite meelitamiseks “olulisi eksitavaid väiteid”, kiites REV-i strateegiat kui “ühte parimat investeerimisvõimalust”. Nad kinnitasid investoritele, et kuigi teistel ettevõtetel võib raskusi olla, on nende portfelliettevõtted “superhoos” ja et “rahavoog on tugev”. SEC-i andmetel ei teeninud aga ükski nende ettevõtetest kasumit.

Kaebuses väidetakse, et puudujääkide katmiseks kasutasid Mehr ja Lopez kombinatsiooni välislaenudest, kaupmehekrediidi ettemaksetest, uute ja olemasolevate investorite rahast ning ülekannetest teistest portfelliettevõtetest, et täita kohustusi.

SEC-i sõnul olid vähemalt 5,9 miljonit dollarit investoritele tagastatud “tootlused” tegelikult teiste investorite rahast tehtud ponzi-laadsed väljamaksed. Samuti väidetakse, et nad suunasid 16,1 miljonit dollarit investorite raha Lopezi ja Mehi isiklikuks kasutamiseks.

Kaebuses on nimetatud ka REV-i tegevjuht (COO) Maya Burkenroad.

SEC taotleb tsiviiltrahvide määramist, ebaseaduslikult saadud tulu tagastamist ning keeldu Mehri ja Lopezi tegutsemiseks teiste ettevõtete juhatuse liikmete või juhtidena.