USA Seattle’i kohus määras Eesti krüptoärimeestele Ivan Turõginile ja Sergei Potapenkole karistuseks kolm aastat kriminaalhooldaja järelevalvet, 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd ning 25 000-dollarilise trahvi kummalegi. Kohtusaalist lahkusid mehed vabade meestena ja saavad naasta Eestisse.
Turõgin (40) ja Potapenko (40) tunnistasid end süüdi HashFlare’i pettuses ning loovutasid USA-le üle 400 miljoni dollari.
Uurijate sõnul müüsid nad klientidele lepinguid, mis pidid andma õiguse osale HashFlare’i krüptoraha kaevandamise tulust. Tegelikkuses ei olnud ettevõttel piisavat arvutusvõimsust, et lubatut täita, ning veebipaneel, mis näitas klientide teenitud tulu, kuvaski võltsitud andmeid.
Aastatel 2015–2019 teeniti lepingute müügiga üle 577 miljoni dollari. Pettusega saadud raha kasutati kinnisvara ja luksusautode ostmiseks ning investeerimis- ja krüptokontode haldamiseks.
USA justiitssüsteem kavatseb konfiskeeritud 400 miljonit dollarit kasutada ohvritele tekitatud kahju hüvitamiseks.
Potapenko ja Turõgin püüdsid oma väljaandmist USA-le pikka aega takistada. Vaidlused lõppesid 2023. aasta mais, mil Eesti andis mehed välja. Nad peeti kinni 2022. aasta novembris.
Allikas: BNS
