LHV Pank esitas rahapesu andmebüroole teate 247 miljoni euro suuruse leppetrahvinõude kavatsusest, väites, et büroo on viie aasta jooksul korduvalt ja ebaseaduslikult pääsenud ligi panga klientide kontode väljavõtetele ja saldo andmetele.
Pank viitab õiguskantsler Ülle Madise 1. juuli kirjale riigikogu rahanduskomisjonile, milles tõdeti, et rahapesu andmebüroo on saanud täitmisregistri kaudu seadusvastaselt juurdepääsu pangakonto väljavõtetele ja saldoandmetele.
LHV sõnul on büroo aastatel 2020–2024 teinud 1289 ebaseaduslikku päringut konto väljavõtetele ja 1186 ebaseaduslikku päringut konto saldodele.
„LHV teadmise kohaselt on rahapesu andmebüroo 2020. aasta 1. jaanuarist kuni tänavu 18. juulini aktiivselt hankinud ja saanud seadusvastaselt 1289 korral juurdepääsu LHV klientide pangakonto väljavõtetele. Lisaks sellele on rahapesu andmebüroo aktiivselt hankinud ja saanud seadusvastaselt 1186 korral ligipääsu LHV klientide pangakonto saldo andmetele.“
LHV viitab ka e-arestimissüsteemi üldtingimustele, mille järgi võib igale õigusvastasele päringule järgneda kuni 100 000-eurone leppetrahv. Kuna rikkumisi on LHV hinnangul toimunud 2475 korral, ulatub nõue 247,5 miljoni euroni.
„Eeltoodust tulenevalt saab LHV nõuda rahapesu andmebüroolt leppetrahvi 100 000 eurot iga rikkumise, see on seadusvastaselt tehtud päringu kohta. Ülaltoodud asjaolusid ning õiguslikku raamistikku arvestades on LHV-l leppetrahvinõue rahapesu andmebüroo vastu 247 500 000 eurot,“ märkis LHV pank.
Panga teatel kehtivad üldtingimused kõigile riigiasutustele, kes on süsteemiga liitunud – sealhulgas ka rahapesu andmebüroole. Lisaks leppetrahvile jätab pank endale õiguse nõuda kahju hüvitamist, kui leppetrahv ei kata tekitatud kahju ulatust.
Allikas: BNS
