Leedu järelevalveamet määras hasartmänguettevõttele Olympic Casino Group Baltija ligi 8,4 miljoni euro suuruse rahatrahvi seoses investeerimisettevõtte BaltCap endise fondipartneri Šarūnas Stepukonise hasartmängutegevusega.
Ameti juhi Virginijus Daukšyse sõnul määrati trahv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete ning hasartmänguseaduste rikkumise eest. Kokku tuvastati viis rikkumist.
Daukšys ütles neljapäeval ajakirjanikele, et Olympic Casino Group Baltija ei rakendanud piisavaid meetmeid, et kontrollida Stepukonise hasartmängudeks kasutatud raha päritolu. Ettevõtte meetmed, mille abil selgitada välja, kas klientide raha oli saadud kuritegelikust tegevusest või osalemisest sellises tegevuses, olid ebapiisavad.
Stepukonis mängis Leedu ettevõttes ajavahemikus 2016. aasta detsembrist kuni 2021. aasta juunini.
Daukšyse sõnul oli ettevõtte klienditehingute seire pealiskaudne ega sisaldanud piisavat analüüsi ega aruandlust rahapesu kahtluse korral ja vaatamata ilmsetele märkidele, mis oleksid pidanud tekitama kahtlusi, ei astutud vajalikke samme.
Daukšys lisas, et tegelikkuses innustati Stepukonist hoopis veelgi rohkem mängima.
See ei ole esimene kord, kui Olympic Entertainment Group-i Leedu tütarfirma Olympic Casino Baltija trahvi on saanud.
2019. aastal määras Leedu hasartmängu järelvalve agentuur ettevõttele trahvi samuti rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise seaduse tõsise rikkumise eest, kui ettevõte ei olnud tuvastanud kolme isikut, kes maksid žetoonide eest sularahas 42 000 eurot. Seaduse järgi pidid hasartmängufirmad tuvastama kõik isikud, kes vahetavad žetoonide vastu sularaha enam kui 1000 eurot. Kontroll oli tuvastanud, et nende kolme isiku tehinguid ei oldud süsteemi sisestatud.
Tookord määrati Olympic Casinole 495 000 euro suurune rahatrahv.
